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厦门女子四个月被骗走118万 平均一天给对方1万

核心提示:原标题:心好大,损失惨重!厦门一49岁女子被素未谋面的约瑟夫骗走118万!100多天,平均一天给对方一万!2号上午,市反诈骗中心发布一起典型案例,说的是49岁冯女士遭遇骗子,对方打着美国将军、加纳就学儿子等旗号......

原标题:心好大,损失惨重!厦门一49岁女子被素未谋面的“约瑟夫”骗走118万!100多天,平均一天给对方一万!

2号上午,市反诈骗中心发布一起典型案例,说的是49岁冯女士遭遇骗子,对方打着“美国将军”、加纳就学“儿子”等旗号,四个月骗了冯女士118万。

事情从7月份,冯女士的社交号添加了一名好友说起

一开始,冯女士与对方每天只是断断续续地聊聊天,慢慢地,两人就越来越频繁,在聊天过程中,冯女士了解到,对方名字叫约瑟夫,是一名美国将军,至于家庭情况呢,约瑟夫称自己有一个14岁儿子,叫约翰,在加纳的一个军事学院读书。

接下来,这个约瑟夫骗取冯女士信任后,以自己在作战区,信用卡不能使用为由,编造“儿子”需要 “买手机”、“遭遇车祸病危”,让她前后六次汇款提供帮助。

聊天中,约瑟夫告诉冯女士,自己已经几个月没见到约翰了,很想他,但不巧的是,约翰又把手机弄丢了,根本联系不上他,约瑟夫求着冯女士可以帮忙给约翰寄钱买一部手机。一开始思路还算清晰的冯女士反问约瑟夫,为什么不自己给约翰寄钱。这时约瑟夫谎称自己在作战区,信用卡不能使用。

就这样,出于帮人的心态,冯女士同意寄钱给约翰。随后,约瑟夫就把约翰军事学院老师的邮箱给了冯女士,让冯女士以约翰母亲的名义跟老师联系。这下,冯女士心里悄然起了点变化,她觉得约瑟夫把自己当成了自己人,这也为后续的故事埋下了伏笔。

随后,冯女士通过邮箱与约翰的老师取得了联系,据冯女士事后回忆,双方的邮件,包括冯女士与约瑟夫发的邮件都是中文的,对方称是用翻译软件自动翻译的。于是,冯女士于8月2日通过西联汇款的方式向约翰的老师汇款650美元,在8月5日,冯女士还收到了约翰老师发来的感谢信,信中提到了约翰用冯女士寄的这笔钱买了一部新手机并马上与约瑟夫取得了联系。这时的冯女士觉得自己做的事情特别有意义。可万万没想到,两天后,约翰却出了“意外”。

8月7日,老师给冯女士发来了邮件,称约翰遭遇车祸,情况危急,还发来了病危通知书的截图,让冯女士赶紧寄一笔手术费救约翰!虽然看不懂“病危通知书”上的英文,但看到上面醒目的红十字标志,又带着约翰“母亲”的情怀,冯女士于8月10日、23日分别汇款2000美元(手术费)、3000美元(输血费)给约翰老师。期间还汇款两笔3000美元,但却被西联汇款加纳公司退回了,理由是对方账户异常,加纳公司甚至还打电话联系过冯女士,询问冯女士是否认识收款人,并提醒冯女士可能是被骗了。但是,此时的冯女士一心只想快点“救”约翰,发现汇款被退回,就向约翰老师索要了另外一个账号,通过手机银行于9月14日、15日、10月3日分三次将7000美元转给了老师。

在冯女士“帮”约翰“买手机”、“救”约翰于“车祸”的同时,也保持着和约瑟夫的联系,憧憬着和约瑟夫浪漫的将来。在随后聊天中,约瑟夫称他有一个包裹寄放在英国的一家全球安全公司里,包裹里面有200万美金和一些黄金,并向冯女士许诺退役后会来中国买房子并与冯女士组建家庭,所以要将包裹寄给她代为保管。

结果,沉迷于约瑟夫的许诺的冯女士被对方以支付包裹费用等各种名义欺骗,先后汇了多笔钱款给了约瑟夫,合计118余万人民币。

约瑟夫向冯女士许诺,自己退役后会来中国买房子并与冯女士,现在先要将这个包裹寄往中国由冯女士代为保管。

完全相信约瑟夫的“许诺”的冯女士在对方的要求下,于8月16日、18日、9月8日分三次将3283美元、11730英镑、10万人民币转到约瑟夫提供的银行账号,但后面两次汇款却因不明原因又退回了冯女士的银行卡中。

“不死心”的冯女士“求助”于约瑟夫,这时,约瑟夫向冯女士提供了一个国内银行账号,于是,冯女士于9月9日、19日、28日分三次将10万人民币、10万人民币、12.6万人民币转到该国内银行账号。

一心等着收“包裹”,等着约瑟夫“退役”,等着“组建家庭”的冯女士,10月9日又收到了约瑟夫的一封邮件,邮件里称现在“包裹”已经在厦门高崎国际机场,但必须要再寄16000美元给全球安全公司,冯女士按要求转完后,约瑟夫又多次以需要给机场官员、海关“好处费”为由,要求冯女士转账汇款。之后的半个月里,冯女士又分三次将20万人民币、20万人民币、15万人民币转给了约瑟夫。

10月31日,约瑟夫又让冯女士寄7万元,因为此时的冯女士实在借不到钱了,就把自己的遭遇告诉了朋友,在朋友的提醒下,才意识到自己被骗并报警。

反诈骗中心处置

接警后,反诈骗中心连夜启动银行紧急查询止付机制,截止目前,通过查询25张银行卡后,已在四级账户,16张涉案银行卡中冻结涉案资金580万余元。目前,反诈骗中心资金查询、梳理工作仍在进行中。

诈骗手段分析 必须注意防范

手法:

此类案件,嫌疑人利用虚拟身份,冒充成熟稳重的男性,以交朋友为切入点进行聊天,并表现出沉稳、大度、体贴,获取受害人的信任。犯罪嫌疑人虚构“美国大兵”、“美国将军”的身份,经验证,其发的多张服役照片均是经过修图或是直接从网上粘贴的图片。

特点:

诈骗过程中,犯罪嫌疑人以组建家庭、谈恋爱或者高额回报作为诱饵,使受害动心。并且,嫌疑人在作案过程中会根据受骗人的心理变化过程设计剧情,引诱受骗人向指定账户汇款。而且,嫌疑人为提高事件可信度,聊天过程中会以英文为主。

反诈骗中心

洪恒亮提醒

牢记心头

针对此类诈骗,警方提示:收到陌生邮件切勿打开,切勿添加陌生好友;天上不会掉馅饼,不存在美国大兵寻找中国公民接收代管包裹,更不存在高额回报;在遇到此类情况时,应该多与亲朋好友商量;最后,要做到“两不”,即“不是我的我不要,是我的我不给”。



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责任编辑:林军

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